حیسکول پیٹرولیم کمپنی کی اربوں روپے کی بڑی منی لانڈرنگ سامنے آگئی

hascool-a.jpg


حیسکول پیٹرولیم کمپنی کی 54 ارب روپے سے زائدمنی لانڈرنگ سامنے آگئی

وفاقی تحقیقاتی ادارے نے حیسکول پیٹرولیم کمپنی کی 54 ارب روپے سے زیادہ منی لانڈرنگ بے نقاب کردی ہے۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق حیسکول میں منی لانڈرنگ اور مالیاتی فراڈ پر 30 ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، بینک ڈیفالٹ،مالیاتی فراڈ،منی لانڈرنگ کی انکوائری میں شواہد سامنے آنے پر کارروائی کی گئی۔

ایف آئی اے کے مطابق مقدمے میں قومی بینک کے دو سابق صدور اور حاضر افسران کو شامل کیا گیا ہے جبکہ ایک ملزم کو گرفتار بھی کرلیا گیا ہے۔

ایف آئی اے کے مطابق دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں,ایف آئی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان نے منصوبے کے تحت قومی مالیاتی ادارے سے اربوں روپے قرضہ لیا اور رقم کومالیاتی فراڈ کے ذریعے منی لانڈرنگ کیلئے استعمال کیا۔
 
Advertisement

Okara

Prime Minister (20k+ posts)
Here are few options:
  • Government of Pakistan will help this Company on Humanitarian Basis
  • Gen Bajwa will help this company to resolve this issue
  • In case for some reason neither GOP or General Bjawa are not there to help then Inn Sha Allah LHC or IHC will be there to resolve this issue.
 
Sponsored Link